정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의요건이 충족되어 부의안건 제1호 의안인 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건이 보고사항으로 변경됨 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안의 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제39기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 : 20원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 승인보고 <결의사항> 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 결의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음할 수 있습니다. | 당초 제1호 의안이었던 제39기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 2015년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 제39기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 승인보고 <결의사항> 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당초 제1호 의안이었던 제39기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제45조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있어 2015년 3월 19일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 제39기 정기주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-03-10 참고서류 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원상 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 상근 | - 숭실대학교 법경대 경영학과 졸업 - 현대증권 서초/신촌/화곡지점장 - 현 (주)에넥스 상근감사 |