주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40(서초동), 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제40기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 30원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2016.03.17 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박유재 | 1934-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영대학원 - 제11대 국회의원 - 現 (주)에넥스 대표이사 회장 |