정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인요건 충족 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <결의내용> - 제1호 의안 : 제41기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당예정금액 : 20원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 <결의내용> - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2017.03.16 |
- 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 2017.3.16 이사회에서 최종 승인하였으며, 그 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40(서초동), 강남오피스텔 4층 당사 대교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 <결의내용> - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 2017.3.16 이사회에서 최종 승인하였으며, 그 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진규 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 세종대학교 경영학과 졸업 - 現 ENEX CHINA Co.,LTD 대표이사 - 現 (주)헤텍스 대표이사 - 現 (주)에넥스 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성준 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울시립대학교 법대 졸업 - 한국철도공사 법률고문 - 現 법무법인 조율 구성원 변호사 - 現 (주)뉴파워프라즈마 감사 - 現 (주)에넥스 사외이사 |
(주)뉴파워프라즈마 감사 |