주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 40, (주)에넥스 본사 4층 대교육장(서초동, 강남오피스텔) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제43기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당예정금액 : 10원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4항 의안 주요내용 중 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제45조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2019.03.19 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송성수 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 경영학과 졸업 - 前 (주)에넥스 재경부 부장 - 前 (주)에넥스 재무담당 이사(CFO) - 現 (주)에넥스 전무/공장장 겸임 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 가구의 제조판매업 - 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 - 건축자재 제조판매업 - 창호 공사업 - 실내건축 및 건축마무리 공사업 - 도소매 및 상품중개업 - 목재의 제재 가공 및 판매업 - 화물운송, 창고 및 운송관련 서비스 - 생활용품 및 실내장식용품 제조판매업 - 소프트웨어 개발 및 공급업 - 간판 및 광고물 제조판매업 - 전구 및 조명장치 제조판매업 |
사업범위 확대에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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