주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드 본사 2층 창의룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제44기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(오재석) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(박용호) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박기영) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오재석 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 前)CJ제일제당 식품)전략기획담당 現)CJ제일제당 식품)경영지원실장(상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용호 | 1955-11 | 3 | 신규선임 | 前)농림축산검역본부 본부장 現)서울대학교 수의과학대학 교수 現)미국 워싱턴주립대학교 겸임교수 |
(주)강스템바이오텍(사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기영 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)CJ씨푸드(주) (상근감사) |