주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-16 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 성남시 중원구 상대원동 5449-1 (주)삼호F&G 성남공장 4층 식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제33기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사 1명 선임) 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4호 의안:정관 변경의 건(본점소재지 변경 서울특별시→성남시) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허진 | 1956-06-26 | 3 | 신규선임 | (주)신동방CP 대표이사 | (주)삼호F&G | 경희대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정승욱 | 1965-09-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前(주)새한 경리과장 | CJ제일제당(주) 재무팀장 | 중앙대학교 경제학과 | 대한민국 |