정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 33기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 56,515백만원 | - 매출액(백만원) | 99,865백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 35,265백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,041백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 18,065백만원 | - 당기순이익(백만원) | 533백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 21,250백만원 | * 주당순이익(원) | 15원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안:제33기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 (원안대로 통과) 2.제2호 의안:이사선임의 건(상근이사 1명 선임) (원안대로 통과) 3.제3호 의안:감사 선임의 건(감사1명 선임) (원안대로 통과) 4.제4호 의안:정관 변경의 건(본점소재지 변경등 서울특별시→성남시) (원안대로 통과) 5.제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) 6.제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고(삼정회계법인→삼일회계법인) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허진 | 1956-06-26 | 3 | 신규선임 | (주)신동방CP 대표이사 | (주)삼호F&G | 경희대학교 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정승욱 | 1965-09-29 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前(주)새한 경리과장 | CJ제일제당(주) 재무팀장 | 중앙대학교 경제학과 | 대한민국 |