주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드(주) 4층 프레시빌 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] -제1호의안 : 제38기('13.1.1~'13.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3호의안 : 감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1960-10-04 | 3 | 재선임 | 2009~2010:CJ제일제당(주) 식품연구소장 2011~현재:CJ제일제당(주) 식품사업부문장 |
CJ제일제당(주) 식품사업부문장 CJ씨푸드(주) 대표이사(임기:2014년 9월) |
고려대학교화학공학과졸업 콜로라도대학원 MBA 졸업 |
대한민국 |
| 유병철 | 1964-05-15 | 3 | 신규선임 | 2009:삼양유지 대표이사 2009~2013:CJ제일제당(주) 인천2공장 공장장 |
CJ씨푸드(주) 법인장 | 한양대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박기환 | 1961-05-21 | 3 | 신규선임 | 2009~2011:중앙대학교 생명환경연구원 원장 2011~현재:기후변화대응 식품안전관리 연구사업단 단장 |
보건복지부 식품위생심의위원회 위원 중앙대학교 식품공학과 교수 |
서울대학교 식품공학과졸업 University of California, Davis 박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임상엽 | 1967-03-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | CJ제일제당(주) 경리부장 CJ E&M 글로벌전략담당 CJ CGV 경영지원실장 CJ(주) 재무전략담당 |
CJ제일제당(주) 재무팀장 | 서강대학교 경영학과 졸업 서강대학교 대학원 경영학과 졸업 |
대한민국 |