정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,266 | - 매출액 | 154,322 | |
| - 부채총계 | 36,743 | - 영업이익 | 7,199 | ||
| - 자본금 | 18,065 | - 당기순이익 | 6,412 | ||
| - 자본총계 | 44,524 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제38기 재무제표 승인의 건(원안대로 통과) 제2호의안:이사 선임의 건(원안대로 통과) 제3호의안:감사 선임의 건(원안대로 통과) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김태준 | 1960-10-04 | 3 | 재선임 | 2009~2010:CJ제일제당(주) 식품연구소장 2011~현재:CJ제일제당(주) 식품사업부문장 |
CJ제일제당 식품사업부문장 CJ씨푸드(주) 대표이사(임기:2017년 3월) |
고려대학교 화학공학과 졸업 콜로라도대학원 MBA 졸업 |
대한민국 |
| 유병철 | 1964-05-15 | 3 | 신규선임 | 2009:삼양유지 대표이사 2009~2013:C?J제일제당(주) 인천2공장 공장장 |
CJ씨푸드(주) 대표이사(임기:2017년 3월) | 한양대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박기환 | 1961-05-21 | 3 | 신규선임 | 2009~2011:중앙대학교 생명환경연구원 원장 | 보건복지부 식품위생심의위원회 위원 중앙대학교 식품공학과 교수 |
서울대학교 식품공학과 졸업 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임상엽 | 1967-03-21 | 3 | 신규선임 | 비상근 | CJ제일제당(주) 경리부장 CJ(주) 재무전략담당 |
CJ제일제당(주) 재무팀장 | 서강대학교 경영학과 졸업 동대학원 경영학과 졸업 |
대한민국 |