정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,198 | - 매출액 | 156,340 | |
| - 부채총계 | 53,865 | - 영업이익 | 6,456 | ||
| - 자본금 | 18,065 | - 당기순이익 | 3,273 | ||
| - 자본총계 | 47,333 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제39기 재무제표 승인의건(원안대로 통과) 제2호의안: 이사 선임의 건(원안대로 통과) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 통과) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-03-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해선 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 2008~2009 CJ오쇼핑 경영총괄 2009~2014 CJ오쇼핑 대표이사 (現)CJ제일제당(주) 공동대표이사 (兼식품사업부문장) (現)CJ씨푸드(주) 대표이사(임기: 2018년3월) |