주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드(주) 4층 프레시빌 |
||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제41기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 상근이사 : 유병철 비상근이사 : 강신호 사외이사 : 박기환 - 제4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 상근감사 : 박기영 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병철 | 1964-05 | 3 | 재선임 | (전)CJ제일제당 인천2공장 공장장 (현)CJ씨푸드 법인장 |
| 강신호 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | (전)CJ프레시웨이 대표이사 (현)CJ제일제당 식품사업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박기환 | 1961-05 | 3 | 재선임 | (현)CJ씨푸드 사외이사 (현)중앙대학교 식품공학과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기영 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2012~2015 가야농장(舊동부그룹 계열사) 재무팀장 |