주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 32 CJ씨푸드(주) 4층 프레시빌 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 비상근이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경호 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | (전)CJ씨푸드 경영지원실장 (현)CJ씨푸드 법인장 |
| 박정훈 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (전)CJ헬로비전 운영총괄 (현)CJ제일제당 식품경영지원실장 부사장 |