정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,373,360 | - 매출액 | 6,413,270 | |
| - 부채총계 | 7,684,812 | - 영업이익 | 980,781 | ||
| - 자본금 | 1,633,632 | - 당기순이익 | 123,966 | ||
| - 자본총계 | 1,688,548 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,628,337 | - 매출액 | 6,223,944 | |
| - 부채총계 | 7,052,720 | - 영업이익 | 955,962 | ||
| - 자본금 | 1,633,632 | - 당기순이익 | 58,852 | ||
| - 자본총계 | 1,575,617 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명감사위원회 위원 2명(사외이사 2명 중에서 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제45기 정기주주총회 안건> 보고안건 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사2인) -제2-1호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 배재훈(1년) ☞ 원안대로 승인 -제2-2호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 박진기(1년) ☞ 원안대로 승인 -제2-3호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 윤민현(1년) ☞ 원안대로 승인 -제2-4호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 송요익(1년) ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 -제3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원 및 사외이사 후보 김규복 (2년) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원2인) -제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 윤민현 (1년) ☞ 원안대로 승인 -제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 송요익 (1년) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재훈 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 대표이사 사장 전) 우송정보대학 산학협력 부총장 |
| 박진기 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 컨테이너사업총괄 부사장 전) ONE 미주 영업관리 총괄 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김규복 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 |
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| 윤민현 | 1946-12 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 장금상선 상임고문 |
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| 송요익 | 1955-02 | 1 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 에이치엠엠(구 현대상선) 컨테이너 부문 총괄부문장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규복 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 |
| 윤민현 | 1946-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 장금상선 상임고문 |
| 송요익 | 1955-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 에이치엠엠(구 현대상선) 컨테이너 부문 총괄부문장 |