정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 17,876,100 | - 매출액 | 13,794,148 | |
| - 부채총계 | 7,517,806 | - 영업이익 | 7,377,522 | ||
| - 자본금 | 2,445,197 | - 당기순이익 | 5,337,151 | ||
| - 자본총계 | 10,358,294 | *주당순이익(원) | 13,506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,600,145 | - 매출액 | 13,664,562 | |
| - 부채총계 | 7,304,406 | - 영업이익 | 7,356,851 | ||
| - 자본금 | 2,445,197 | - 당기순이익 | 5,348,537 | ||
| - 자본총계 | 10,295,739 | *주당순이익(원) | 13,536 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 해당사항 없음 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 293,423,697,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회 위원 2명(사외이사 2명 중에서 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제46기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 김경배(2년) ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 사내이사 후보 박진기(2년) ☞ 원안대로 승인 - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 우수한(2년) ☞ 원안대로 승인 - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보 정우영(2년) ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원2인) -제3-1호 : 감사위원회 위원 후보 우수한(2년) ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 : 감사위원회 위원 후보 정우영(2년) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 연결 및 별도 주당순이익은 기본주당순이익 기준이며, 희석주당순이익은 연결 5,191원, 별도 5,202원 입니다. - 상기 제1호의안 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 배당 결의를 포함합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경배 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 전) 현대위아 대표이사 사장 전) 현대글로비스 대표이사 사장 전) 현대자동차 글로벌전략실장 |
| 박진기 | 1965-10 | 2 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 총괄부사장 전) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 |
해당사항 없음 |
| 정우영 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우수한 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 |
| 정우영 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사 |