주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 제49기 감사보고 2. 제49기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최원혁 (2년) - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이정엽 (2년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 서근우 (2년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에는 2024사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원혁 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 전) LX판토스, CEO 사장 전) LG판토스, 대표이사 부사장 전) CJ대한통운 글로벌 부문 부사장 |
| 이정엽 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | 현) 에이치엠엠 컨테이너사업부문 부문장 전) 에이치엠엠 미주권역 권역장 전) 에이치엠엠 컨테이너기획본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 동국대학교 경영대학 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서근우 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 에이치엠엠 사외이사 전) 동국대학교 경영대학 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장 |