주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○제44기 정기 주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 정관 개정의 건 2. 제2호 의안 : 제44기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명 ) 제3-1호 의안 : 신문상 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 남익현 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 조성국 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 남익현 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신문상 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대자동차 공장재경실장 (전) 현대자동차 HAOS CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남익현 | 1963-03 | 3 | 재선임 | (현) 서울대 경영학과 교수 (전) 서울대 경영대학장 |
두산중공업 사외이사 |
| 조성국 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남익현 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대 경영학과 교수 (전) 서울대 경영대학장 |
| 조성국 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 스마트팩토리 관련 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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