정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,774,338 | - 매출액 | 7,314,626 | |
| - 부채총계 | 3,682,529 | - 영업이익 | 101,934 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 55,207 | ||
| - 자본총계 | 3,091,809 | *주당순이익(원) | 2,078 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,791,649 | - 매출액 | 6,462,161 | |
| - 부채총계 | 2,760,262 | - 영업이익 | 57,175 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 56,283 | ||
| - 자본총계 | 3,031,387 | *주당순이익(원) | 2,119 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,593,210,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 정관개정의 건 →원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 제44기(2019년1월1일 ~ 12월31일) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) →원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) →원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신문상 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대자동차 공장재경실장 (전) 현대자동차 HAOS CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남익현 | 1963-03 | 3 | 재선임 | (현) 서울대 경영학과 교수 (전) 서울대 경영대학장 |
두산중공업 사외이사 |
| 조성국 | 1966-03 | 3 | 재선임 | (현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남익현 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대 경영학과 교수 (전) 서울대 경영대학장 |
| 조성국 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 스마트팩토리 관련 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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