주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제46기(2021년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김사원) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안성훈) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이규진) 3. 제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김은호) 4. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사원 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대위아 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |
(주)이씨스 사외이사 |
| 안성훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | (현) 서울대 기계공학부 교수 (전) 서울대 공학전문대학원 부원장 |
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| 이규진 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |