정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,749,507 | - 매출액 | 7,527,739 | |
| - 부채총계 | 4,054,243 | - 영업이익 | 102,725 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 56,071 | ||
| - 자본총계 | 3,695,264 | *주당순이익(원) | 2,346 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,752,505 | - 매출액 | 6,385,921 | |
| - 부채총계 | 2,620,245 | - 영업이익 | 134,022 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 108,944 | ||
| - 자본총계 | 3,132,260 | *주당순이익(원) | 4,102 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,593,210,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명, (감사위원이되는 사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 -제46기(2021년1월1일~ 12월31일)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호:사내이사 선임의 건 (김사원) -제2-2호:사외이사 선임의 건 (안성훈) -제2-3호:사외이사 선임의 건 (이규진) ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안:감사위원회위원이되는 사외이사 선임의 건 (김은호) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-18 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사원 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 재경본부장 (전) 현대위아 경영관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 재선임 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |
(주)이씨스 사외이사 |
| 안성훈 | 1969-04 | 3 | 재선임 | (현) 서울대 기계공학부 교수 (전) 서울대 공학전문대학원 부원장 |
- |
| 이규진 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |