정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,546,451 | - 매출액 | 8,207,614 | |
| - 부채총계 | 3,812,800 | - 영업이익 | 212,115 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | 43,482 | ||
| - 자본총계 | 3,733,651 | *주당순이익(원) | 2,463 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,655,373 | - 매출액 | 6,681,103 | |
| - 부채총계 | 2,525,988 | - 영업이익 | 89,130 | ||
| - 자본금 | 135,975 | - 당기순이익 | -10,839 | ||
| - 자본총계 | 3,129,385 | *주당순이익(원) | -408 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,652,034,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 정관 일부 개정 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 -제47기(2022년1월1일~ 12월31일)재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안:이사 선임 -제3-1호:사외이사 선임(이동열) ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안:감사위원회위원선임(사외이사2명) -제4-1호:감사위원선임(이규진) -제4-2호:감사위원선임(이동열) ☞ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 -제5-1호:이사보수한도 승인 -제5-2호:임원퇴직금지급규정승인 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동열 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 이동열 법률사무소 대표 (전) 서울서부지방검찰청 검사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규진 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 명지대 기계공학과 교수 (현) 현대위아 사외이사 (전) 미국 국립재생에너지연구소 연구원 |
| 이동열 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 로백스 대표변호사 (전) 이동열 법무사무소 대표 (전) 서울서부지방검찰청 검사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전동화 차량 및 기타 운송장비류 관련 제품/부품 설비 설계, 제작, 설치 및 판매업 | 전동화 부품 생산 설비 공급 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |