주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제48기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (정재욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (이종부) 3. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인 (50억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성됨 - 당사 주주총회의 의결권 행사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 가능함 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재욱 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (현) 현대위아 대표이사 (전) 현대자동차 구매본부장 |
| 이종부 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | (현) 현대위아 모빌리티사업본부장 (전) 현대위아 차량부품사업본부장/품질사업부장 (전) 현대자동차 선행품질실장 |