주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 정관 개정의 건 2. 제2호 의안 : 제43기(2018년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 김은호 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 안성훈 사외이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4-1호 의안 : 김은호 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 조성국 감사위원 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | (현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |
(주)오리온 사외이사 |
| 안성훈 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 기계항공공학부 교수 (전) 서울대학교 공학전문대학원 부원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 김앤장 법률사무소 고문 (전) 부산지방국세청장 |
| 조성국 | 1966-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 중앙대학교 법학과 교수 (전) 공정거래위원회 약관제도과장 |