삼화전자공업(주) 정기주주총회 결과(2008.03.21)(11:09) · 삼화전자 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제32기 |
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| - 자산총계(백만원) | 46,311| - 매출액( | 44,980 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 41,458| - 영업이익| 531 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 5,809| - 당기순이| -753 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 4,853| * 주당순이| -130 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | - |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | - |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | - |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | -상근이사 2명 |
| | -사외이사 1명 |
| | -감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 6 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 33.33 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | ㅇ 제1호의안 - 제32기(2007년 1월 |
| | 1일 ~ 2007 |
| | 년 12월 31일) 대차대조표, 손익계 |
| | 산서 및 결손 |
| | 금처리계산서(안) 승인의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제2호의안 - 정관 일부 변경의 |
| | 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제3호의안 - 이사 선임의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제4호의안 - 이사 보수 한도 승 |
| | 인의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
| | |
| | ㅇ 제5호의안 - 감사 선임의 건 |
| | - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 21일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김진옥 | 1957년 12월 11| 3| 재선임 | 삼화콘덴서 | 삼화전자 | 한양대 기계공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 상무이사 | 대표이사 | 학과 | |
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| 송정권 | 1957년 05월 15| 3| 재선임 | 삼화전자 | 삼화전자 | 용인대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 관리본부장 | 상무이사 | 과 | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김승현 | 1947년 02월 05| 3| 재선임 | 신한은행 | 삼화전자 | 연세대 경제 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학동 지점장 | 사외이사 | 학 석사 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 서하석 | 1954년 10월 | 3| 재선임 | 비상근 | 한국JCC이사 | 한국JCC | 청주대 경 | 대한민국 |
| | 30일 | | | | | 상무이사 | 영학 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.