주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 124-2 삼화전자공업(주) 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제34기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근1명, 비상근1명, 사외이사1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영주 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 | 대표이사 회장 | 미국 루즈벨트대 경영학 | 대한민국 |
| 강두석 | 1950-02-01 | 3 | 재선임 | 삼화전자 이사 | 한국JCC 대표이사 | 한국외대 일본어학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영천 | 1951-05-26 | 3 | 재선임 | 신한은행 검사부 검사역 | 삼화전자 사외이사 | 경기대 무역학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기정 | 1963-10-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼화콘덴서 관리본부장 |
삼화콘덴서 관리본부장 | 경북대 회계학 | 대한민국 |