정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 81,231 | - 매출액 | 39,000 | ||
| - 부채총계 | 54,160 | - 영업이익 | -2,355 | ||
| - 자본금 | 11,618 | - 당기순이익 | -5,608 | ||
| - 자본총계 | 27,071 | *주당순이익(원) | -483 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제37기(2012년 1월 1일~ 2012년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 - 이사 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 - 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임 |
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| ※관련공시 | -주주총회소집결의(2013.02.21) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영주 | 1959-01-16 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서 그룹회장 | 장대표이사 회 |
미국 루즈벨트대 경영학 | 대한민국 |
| 강두석 | 1950-02-01 | 3 | 재선임 | 삼화전자 이사 | 한국JCC 대표이사 | 한국외대 일본어학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오영곤 | 1957-07-23 | 3 | 신규선임 | 신한은행 인사부 조사역 | - | 한양대(원) 금융증권 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권기정 | 1963-10-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼화콘덴서 관리본부장 | 삼화콘덴서 관리본부장 | 경북대 회계학 | 대한민국 |