주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제38기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송정권 | 1957-05-15 | 3 | 재선임 | 삼화전자 관리본부장 | 대표이사 | 용인대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤채현 | 1960-07-21 | 3 | 신규선임 | 신한은행 학동금융센터장 | - | 서울디지털대학교 경영학과 | 대한민국 |