주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제40기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서그룹 회장 |
| 도세욱 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 삼화전자 공장장 |
| 강두석 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 한국JCC 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오상영 | 1953-06 | 3 | 신규선임 | 신한은행 부행장 나이스(NICE)신용평가 대표이사 |
- |
| 박대선 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 신한은행 여신관리부장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권기정 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼화콘덴서 관리본부장 |