주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-12-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사의 감사보고 2.부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 (이사3명, 사외이사1명) -이사후보자 이사-이복진, 심철식, 이호진 사외이사-김상현 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이복진 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 한국제지 대표이사 |
| 심철식 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 백양 자금/총무부 세아상역 경영총괄 전무 (現)에스엔에이시스템 대표이사 |
| 이호진 | 1978-09 | 3 | 신규선임 | 웅진홀딩스 전략기획실 과장 (現)글로벌세아 재무팀 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상현 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 우리은행 무역센터금융센터장 (現)우리카드 자문역 |
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