주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1295-1 (본사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항:감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안:대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 3명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동섭 | 1931-01-14 | 2 | 재선임 | 한국제지공업협동조합 이사장, 태림포장공업(주)창립(1976년) | 태림포장공업(주)대표이사 회장 | 경희대학교졸업 | 대한민국 |
| 정영섭 | 1948-01-02 | 2 | 신규선임 | 동일제지(주)대표이사, (주)월산 대표이사 | 동일제지(주)대표이사, (주)월산 대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |
| 조병한 | 1950-05-15 | 2 | 신규선임 | 태림포장공업(주) 부사장 | - | 연세대학교졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조문환 | 1949-07-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 제일은행 강남역지점장, 제일FDS감사, 코레일전기 감사, 대한주택공사 비상임이사 | 태림포장공업(주)감사 | 고려대학교 졸업 | 대한민국 |
| 조수원 | 1935-02-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태림포장공업(주) 감사 | 태림포장공업(주) 감사 | 전주여자고등학교 졸업 | 대한민국 |