주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1295-1 (본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항:감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안: 제37기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명(상근), 사외이사2명) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고삼규 | 1952-01-25 | 2 | 재선임 | 행정고시 합격(1979년),상공부ㆍ재무부 사무관 | 태림포장공업(주)대표이사 사장 | 서울대학교 사범대학 졸업, 서울대학교 경영대학원 수료 |
대한민국 |
| 정상문 | 1962-11-23 | 2 | 재선임 | 태림포장공업(주)사장 | 태림포장공업(주)사장 | 건국대학교 졸업, 일리노이주립대 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 왕기현 | 1954-10-20 | 2 | 신규선임 | 행정사무관(1989년),국세청서기관(1999년),중부지방국세청장(2009년) | - | 경기대학교 무역학과 졸업,한양대학교 행정대학원 수료 | 대한민국 |
| 장성원 | 1939-10-14 | 2 | 재선임 | 동아일보 데이터뱅크국 국장, 제15대 국회의원, 제16대 국회의원 | 태림포장공업(주)사외이사 | 서울대학교 사범대학 졸업 | 대한민국 |