주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 1295-1(본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명(상근)) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동섭 | 1931-01-14 | 2 | 재선임 | 한국제지공업협동조합 이사장, 태림포장공업(주)창립(1976년) | 태림포장공업(주)대표이사 회장 | 경희대학교졸업 | 대한민국 |
| 정영섭 | 1948-01-02 | 2 | 재선임 | 동일제지(주)대표이사, (주)월산 대표이사 | 동일제지(주)대표이사, (주)월산 대표이사 | 서울대학교졸업 | 대한민국 |