주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 379번안길74 (본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기(2014.1.1∼2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명(상근), 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고삼규 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 사범대학 졸업, 서울대학교 경영대학원수료, 행정고시 합격(1979년), 상공부사무관, 재무부사무관, 태림포장공업(주)대표이사 사장 |
| 정상문 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업, 일리노이주립대 졸업, 태림포장공업(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕기현 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 경기대학교 졸업, 한양대학교 행정대학원 수료, 행정사무관, 국세청서기관, 중부지방국세청장, 태림포장공업(주) 사외이사 |
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| 장성원 | 1939-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 사범대학 졸업, 동아일보 데이터뱅크국 국장, 제15대 국회의원, 제16대 국회의원, 태림포장공업(주) 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문환 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 졸업. 제일은행 강남역지점장, 제일FDS 감사, 코레일전기 감사, 태림포장공업(주) 감사 |
| 조수원 | 1935-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태림포장공업(주) 감사 |