정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 562,807 | - 매출액 | 352,047 | |
| - 부채총계 | 183,490 | - 영업이익 | 15,923 | ||
| - 자본금 | 35,403 | - 당기순이익 | 17,885 | ||
| - 자본총계 | 379,317 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,124,178,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 2명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제39기(2014.1.1∼2014. 12.31)재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 통과 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명(상근), 사외이사2명) ⇒원안대로 통과 제3호 의안:감사 선임의 건 (상근감사1명, 비상근감사1명) ⇒원안대로 통과 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고삼규 | 1952-01 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업,서울대학교 경영대학원 수료,행정고시 합격(1979년),상공부·재무부 사무관,태림포장공업㈜대표이사 사장 |
| 정상문 | 1962-11 | 2 | 재선임 | 건국대학교 졸업,일리노이주립대 졸업, 태림포장공업(주)대표이사사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장성원 | 1939-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 졸업,동아일보 데이터뱅크국 국장,제15대 국회의원,제16대 국회의원,태림포장공업(주)사외이사 | - |
| 왕기현 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 경기대학교 졸업,한양대학교 행정대학원 수료,행정사무관,국세청서기관,중부지방국세청장,태림포장공업(주)사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조문환 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 졸업,베트남SC제일은행 합작은행 부행장,SC제일은행 강남역지점장,태림포장공업(주)감사 |
| 조수원 | 1935-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 태림포장공업(주) 감사 |