주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-07-09 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (개정상법 내용 반영) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2015-06-08 기타 주요경영사항(자율공시) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영식 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 학사 KAIST e-MBA 무림페이퍼 부사장 무림오피스웨이 대표이사 |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 학사 서울대학교 석사 Arthur Andersen 한국종합금융 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 손동한 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 학사 삼일회계법인 (現)IMM프라이빗에쿼티 전무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종삼 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 학사 서울대학교 EMBA 하나은행 지점장 |