주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 (경기도 시흥시 공단1대로 379번안길 74) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제40기재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 학사 Duke University, EMBA KPMG (現)IMM프라이빗에쿼티 수석부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함상철 | 1956-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 신한은행CIB영업본부장, 신한은행 인재개발부 교수 |