정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017. 2. 21. | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 2)부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) |
2)부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명:송인준 출생년월:1965-09 임기:2년 신규선임여부:재선임 주요경력:서울대학교 학사,서울대학교 석사,Arthur Andersen,한국종합금융,(現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사 성명:손동한 출생년월:1974-04 임기:2년 신규선임여부:재선임 주요경력:연세대학교 학사,삼일회계법인,(現)IMM프라이빗에쿼티 전무이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 379번 안길 74 (태림포장㈜ 본사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제41기재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 서울대학교 학사 서울대학교 석사 Arthur Andersen 한국종합금융 (現)IMM프라이빗에쿼티 대표이사 |
| 손동한 | 1974-04 | 2 | 재선임 | 연세대학교 학사 삼일회계법인 (現)IMM프라이빗에쿼티 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재열 | 1955-03 | 1 | 신규선임 | 한국교직원공제회 대구지역본부장 | - |