주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 379번 안길 74 (태림포장㈜ 본사 대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제42기재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 이사의 임기는 정기주주총회에서 결의할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1971-03 | - | 재선임 | Duke University, EMBA KPMG (現)IMM프라이빗에쿼티 수석부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태일 | 1968-02 | - | 신규선임 | 삼성화재해상보험(주)자산운용실 국민연금 기금운용본부 |
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