주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항: 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 -상기 주주총회 소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠습니다. - 상기 임시주주총회에서 제4-3호의안(액면병합에 관한건)확정시 당사가 기공시한 유상증자결정,신주인수권부사채 발행결정등과 관련된 발행주식수가 변동될수 있으며,해당사항이 확정시 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주식병합 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제50기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 | 정관 일부 변경의 건 | 제 4-1호 의안 : 상호명 변경 제 4-2호 의안 : 사업목적추가 제 4-3호 의안 : 액면병합의건 |
| 5호 | 신규이사선임의건 | 제5-1호 의안 : 사내이사 김세헌 선임의건 제5-2호 의안 : 사외이사 장용순 선임의건 제5-3호 의안 : 사외이사 양승태 선임의건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세헌 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | (전)㈜에프비링크 대표이사 (현)성안머티리얼스 사외이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용순 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | (현)상상인증권 종합금융본부장 | 상상인증권 종합금융본부장 |
| 양승태 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | (현)KPS 부회장 (전)네온파트너스 대표이사 (전)메타인베스트먼트 이사 |
KPS 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 42.광물 자원의 탐사, 개발, 채굴, 제련, 가공 및 판매업 43.광산 개발, 운영 및 관리업 44.희유금속, 비철금속, 철광석, 귀금속, 기타 광물의 수출입업 45.광산 관련 플랜트 설치, 유지관리 및 시공업 46.자원 개발 관련 기술용역, 조사, 평가 및 컨설팅업 47.에너지 및 자원 재활용 사업 |
사업의 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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