정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 101,327 | - 매출액 | 24,693 | |
| - 부채총계 | 70,089 | - 영업이익 | -2,335 | ||
| - 자본금 | 15,562 | - 당기순이익 | -7,669 | ||
| - 자본총계 | 31,238 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,248 | - 매출액 | 24,688 | |
| - 부채총계 | 70,112 | - 영업이익 | -2,186 | ||
| - 자본금 | 15,562 | - 당기순이익 | -7,255 | ||
| - 자본총계 | 32,136 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제50기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 상호명 변경 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 정관 일부 변경의 건 |
| 4-2 | 특별결의 | 사업목적의 추가 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 정관 일부 변경의 건 |
| 4-3 | 특별결의 | 액면병합의건(10:1) | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 정관 일부 변경의 건 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 김세헌 선임의건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 신규이사선임의건 |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 장용순 선임의건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 신규이사선임의건 |
| 5-3 | 보통결의 | 사외이사 양승태 선임의건 | 가결 | 42.5 | 100 | 0 | 신규이사선임의건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김세헌 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ㈜에프비링크 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장용순 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | (현)상상인증권 종합금융본부장 | 상상인증권 종합금융본부장 |
| 양승태 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | (현)KPS 부회장 (전)네온파트너스 대표이사 (전)메타인베스트먼트 이사 |
KPS 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 42.광물 자원의 탐사, 개발, 채굴, 제련, 가공 및 판매업 43.광산 개발, 운영 및 관리업 44.희유금속, 비철금속, 철광석, 귀금속, 기타 광물의 수출입업 45.광산 관련 플랜트 설치, 유지관리 및 시공업 46.자원 개발 관련 기술용역, 조사, 평가 및 컨설팅업 47.에너지 및 자원 재활용 사업 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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