주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2008-09-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 죽곡리 10-1 진영농공단지내 (주)유니크 김해공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제32기(2007년7월1일？2008년6월30일)재무제표 승인의건 제2호 의안: 잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안: 이사,감사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2008-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최윤철 | 1951-07-05 | 3년 | 재선임 | 대한화재 강동산업 |
(주)유니크이사 | 연세대졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민정식 | 1947-11-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 동명목재 대우조선 |
(주)유니크감사 | 동아대졸 | 한국 |