주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 죽곡리 10-1 진영농공단지내 (주)유니크 김해공장 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제35기(2010년1월1일~2010년12월31일)재무제표 승인의건 제 2호 의안: 이익잉여금처분의 건 제 3호 의안: 정관일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) - 제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 5호 의안: 감사 선임의 건 제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안정구 | 1962-07-08 | 3 | 재선임 | (현)유니크 대표이사 |
대표이사 | 미국버클리대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전의진 | 1946-07-19 | 3 | 신규선임 | - 과학기술부 과학기술정 책실장 - 한국과학문화재단 이사장- 인천정보산업진흥원원장 |
- 지경부 범부처로봇시범사업총괄추진단장 | 서울대학교 공과대학/공과대학원졸 독일Hanno ver대졸 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민정식 | 1947-11-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우조선 | 감사 | 동아대졸 | 대한 민국 |