주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90 (농공단지) (주) 유니크 본사 (김해공장) 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제38기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당65원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 안재범 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권순묵 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 민정식) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안정구 | 1962-07-08 | 3년 | 재선임 | (주)유니크 대표이사 |
유니크 대표이사 |
미국.버클리대학교 | 대한 민국 |
| 안재범 | 1971-02-07 | 3년 | 신규선임 | (주)유니크 | 유니크 상무 |
일본.니혼대학 박사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순묵 | 1944-01-10 | 3년 | 신규선임 | 현대자동차 (주) |
한국FUKOKU 대표이사 | 한양대학교 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민정식 | 1947-11-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 대우조선 | 감사 | 동아대학교 | 대한 민국 |