정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,839 | - 매출액 | 203,244 | |
| - 부채총계 | 92,095 | - 영업이익 | 12,966 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 14,800 | ||
| - 자본총계 | 63,744 | *주당순이익(원) | 828 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 159,688 | - 매출액 | 216,877 | |
| - 부채총계 | 94,641 | - 영업이익 | 16,610 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 15,648 | ||
| - 자본총계 | 65,047 | *주당순이익(원) | 876 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,144,554,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ＜보고사항＞ (1) 감사보고 (2) 영업보고 ＜부의안건＞ 제 1호 의안 : 38기(2013년1월1일 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 이사 안정구 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 이사 안재범 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 이사 권순묵 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (민정식) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수 한도의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집공고 2014-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안정구 | 1962-07-08 | 3 | 재선임 | (주)유니크 대표이사 |
(주)유니크 대표이사 | 미.버클리대학교 정치경제학과 | 대한 민국 |
| 안재범 | 1971-02-07 | 3 | 신규선임 | 동아대학교 경제학과 겸임교수 |
(주)유니크 상무 | 일본.니혼대학 상학연구과 박사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순묵 | 1944-01-10 | 3 | 신규선임 | 현대자동차(주) 국내 및 해외정비 담당 본부장 한국FUKOKU(주) 대표이사 |
한국FUKOKU(주) 회장 |
한양대학교 기계공학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 민정식 | 1947-11-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 대우조선 | (주)유니크 감사 | 동아대학교 경제학과 | 대한 민국 |