주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90 (농공단지) (주) 유니크 본사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제39기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(별도 및 연결)승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당75원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안재범 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재범 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | - 일본. 와세다대학교 상학부 - 일본. 니혼대학 상학연구과 박사, 전,후기 과정 상학 박사 - 현 동아대학교 경제학과 겸임교수 - 현 (주)유니크 상무 |