정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 단순오기정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 구분 | 임시주주총회 | 정기주주총회 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 90원) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권순묵 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 민정식) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | -미. 버클리대학교 -정치경제학과 -현 (주)유니크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순묵 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계공학과 -현대자동차(주) 국내 및 해외정비 담당 본부장 -현 한국FUKOKU(주)회장 |
한국 FUKOKU(주) 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정식 | 1947-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동아대학교 경제학과 -대우조선해양(주) -동명산업(주) -현 (주)유니크 상근감사 |