정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,017 | - 매출액 | 238,567 | |
| - 부채총계 | 100,422 | - 영업이익 | 4,789 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 6,990 | ||
| - 자본총계 | 80,595 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,345 | - 매출액 | 254,678 | |
| - 부채총계 | 104,121 | - 영업이익 | 8,857 | ||
| - 자본금 | 9,660 | - 당기순이익 | 7,855 | ||
| - 자본총계 | 83,224 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,589,752,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ＜보고사항＞ (1) 감사보고 (2) 영업보고 ＜부의안건＞ 제 1호 의안 : 41기(2016.01.01~ 2016.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:주당90원) → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안영구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권순묵 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 민정식) → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정구 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | -캘리포니아 주립 대학교 버클리 정치 경제학과 -현 (주)유니크 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순묵 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | -한양대학교 기계공학과 -현대자동차(주) 국내 및 해외정비 담당 본부장 -현 한국FUKOKU(주)회장 |
한국 FUKOKU(주) 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정식 | 1947-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | -동아대학교 경제학과 -대우조선해양(주) -동명산업(주) -현 (주)유니크 상근감사 |