주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 외부감사인 선임 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호-1 의안 : 사내이사 안영구 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영구 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | - 1971년 신서공업 부장 - 1998년 (주)유니크 대표이사 사장 - 2002년 ~ (현) (주)유니크 대표이사 회장 |