정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.08.31 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 세부사항 확정으로 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -하기 [주주총회 안건 세부내역]은 추후 이사회 개최를 통하여 확정 할 예정이며,확정시 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 의안:정관 일부 변경의(세부사항은 추후결정) | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (첨부) 제2호의안 : 사내이사 해임의 건 (사내이사 안창현) 제3호의안 : 독립이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 :독립이사 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedy lll) 선임의 건 제3-2호 :독립이사 일레인 첸(Elaine Chen) 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-10-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-15 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안:정관일부 변경의 건(첨부) | 사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 |
| 2 | 제2호의안:사내이사 해임의 건(사내이사 안창현) | - |
| 3 | 제3호 의안:독립이사 선임의 건 (2명) | 제3-1호 :독립이사 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedy lll) 선임의 건 제3-2호 :독립이사 일레인 첸(Elaine Chen) 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 먼로 케네디 3세(Monroe D.Kennedylll) | 1991-06 | 3 | 신규선임 | 미국 펜실베이니아대학교 기계공학 박사.로보틱스 석사 -전)미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 링컨연구소기술연구원 -현)미국 스탠퍼드대학교 ARM Lab 소장(로봇 촉각센싱.정교조작.휴머노이드 연구) -현)미국 스탠퍼드대학교 인간중심 인공지능연구소(HAI) 교수회원 |
| 일레인첸(Elaine Chen) | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 미국 메사추세츠공과대학(MIT)기계공학 학사.석사 -전)미국SensAble Technologies 엔지니어링 부사장(햅틱.촉각 인터페이스 기술 개발.총괄) -전)미국 Rethink Robotics 제품개발 부사장 -현)미국터프츠대학교 더비 기업가정신센터장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 31.지능형.휴머노이드 및 피지컬 인공지능 기반 로봇용 전자피부.외피.외장재. 부품의 연구개발.제조 판매업 32.로봇용 촉각.압력.전단력 센서 및 햅틱 인터페이스 .시스템의 연구개발.제조.판매업 33.스마트 피혁,전자섬유.유연전자 융복합 소재.부품의 연구개발.제조 .판매업 34.로봇 학습용 촉각 데이터 수집장치 및 센서 인터페이스.연동 소프트웨어의 개발.공급업 35.27호~34호 관련 기술이전,라이선스,공동연구개발.위탁생산.국내외 합작투자.수출입업 36.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화를 통한 신성장 동력 확보 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 31.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 36.위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 조항 번호 변경 | |