주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 독립이사 명칭 변경 제1-2호 기타 정관 정비 제2호 의안 : 제51기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 사내이사 3명 선임이 완료될 경우,남 아 있는 의안은 자동 폐기)) 제3-1호 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 사내이사 이종완 선임의 건 제3-3호 사내이사 박지호 선임의 건 제3-4호 사내이사 이대현 선임의 건 (주주제안) 제3-5호 사내이사 한성구 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 사외이사 2명 선임이 완료될 경우,남 아 있는 의안은 자동 폐기) 제4-1호 사외이사 장영훈 선임의 건 제4-2호 사외이사 송창엽 선임의 건 제4-3호 사외이사 김바우 선임의 건 (주주제안) 제4-4호 사외이사 조성하 선임의 건 (주주제안) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 (2명) (의안은 순서에 따라 순차 표결하여 선행 안건이 가결되어 감사 2명 선임이 완료될 경우,남아 있 는 의안은 자동 폐기) 제5-1호 감사 김재권 선임의 건 제5-2호 감사 임태국 선임의 건 제5-3호 감사 강용택 선임의 건 (주주제안) 제5-4호 감사 송상엽 선임의 건 (주주제안) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -정기주주총회 세부 의안은 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1982-10 | 3 | 재선임 | 전)(주)도산종합개발 대표이사 (2019~2023) 현)(주)제이에이치사람들 대표이사(2023~현재) 현)(주)유니켐 대표이사(2023~현재) |
| 이종완 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전)현대차 차체/의장설계 연구원(1989~1991) 전)KG모빌리티 토레스 HEV PM (1991~2024) 현)(주)유니켐 사장(2025~현재) |
| 박지호 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 현)(주)늘푸름개발 대표이사(2020~현재) 현)(주)제이에이치사람들 사내이사(2023~현재) 현)(주)유니켐 사내이사(2023~현재) |
| 이대현 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 경희대 경영학과 졸 전)(주)키이스트 이사 전)(주)JYP 엔터테인먼트 이사 |
| 한성구 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 유타주립대 경영학과 졸 전)아이오케이컴퍼니 대표이사 현)팝콘필름 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영훈 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전)(주)한울씨앤씨 이사 (2018~2019) 전)(주)와이에이치홀딩스 이사 (2024~2025) |
(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사 |
| 송창엽 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 제54회 사법시험 합격 (2012) 전)법무법인 현 변호사 (2015~2017) |
법무법인 광장 파트너변호사 |
| 김바우 | 1984-01 | 3 | 신규선임 | 한양대 체육학과 졸 (주)비티씨 코리아 이사 ST 자산운용 부사장 |
ST 자산운용 부사장 |
| 조성하 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 서울예술대학 연극과 졸업 48회 대종상 남우조연상 드라마 사마귀,대행사, 백일의 낭군님 외 다수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 전)진양폴리우레탄 감사(2003~2006) 전)(주)유니켐 부사장(2010~2014) 현)(주)유니켐 감사(2014~현재) |
| 임태국 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인디애나대학 경영학석사 전)포스코 감사실 차장 (2003~2023) 현)대정물산 대표(2023~현재) |
| 강용택 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 사회과학대학 졸 제39회 행정고시 합격 제42회 사법시험 합격 법률사무소 MnS 변호사 |
| 송상엽 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)(주)나팔꽃 F&B 이사 (주)푸드플랜 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조 [목적] 4.자동차부품 제조업 |
4.자동차부품 제조 판매업 | 문구정리 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||