정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 226,739 | - 매출액 | 106,243 | |
| - 부채총계 | 95,447 | - 영업이익 | -573 | ||
| - 자본금 | 49,294 | - 당기순이익 | -6,555 | ||
| - 자본총계 | 131,292 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,027 | - 매출액 | 105,735 | |
| - 부채총계 | 92,775 | - 영업이익 | -521 | ||
| - 자본금 | 49,294 | - 당기순이익 | -6,516 | ||
| - 자본총계 | 132,252 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 -사외이사 2명 -감사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - (별도)내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-17 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 | 특별결의 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 47.3 | 88.1 | 11.9 | - |
| 제1-2호 | 특별결의 | 기타 정관 정비 | 가결 | 47.2 | 87.9 | 12.1 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 제51기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.7 | 92.5 | 7.5 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김진환 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 86.4 | 13.6 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 이종완 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 박지호 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 이대현 선임의 건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2,3호에 따른 안건 가결되어 자동폐기됨 |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사내이사 한성구 선임의건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2,3호에 따른 안건 가결되어 자동폐기됨 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사외이사 장영훈 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사외이사 송창엽 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 86.3 | 13.7 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 사외이사 김바우 선임의 건 (주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨 |
| 제4-4호 | 보통결의 | 사외이사 조성하 선임의 건 (주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨 |
| 제5-1호 | 보통결의 | 감사 김재권 선임의 건 | 가결 | 34.1 | 79.1 | 20.9 | - |
| 제5-2호 | 보통결의 | 감사 임태국 선임의 건 | 가결 | 34.1 | 79.1 | 20.9 | - |
| 제5-3호 | 보통결의 | 감사 강용택 선임의 건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨 |
| 제5-4호 | 보통결의 | 감사 송상엽 선임의 건(주주제안) | 미결 | - | - | - | 1,2호에 따른 안건 가결되어 자동 폐기됨 |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.3 | 87.7 | 12.3 | - |
| 제7호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.1 | 87.7 | 12.3 | - |
| 제8호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 2026년 3월19일 보유중인 자기주식 4,046,516주 전량을 이사회 결의로 소각 완료하였으므로 본 의안 상정을 철회하다. |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진환 | 1982-10 | 3 | 재선임 | 전)(주)도산종합개발 대표이사 (2019~2023) 현)(주)제이에이치사람들 대표이사(2023~현재) 현)(주)유니켐 대표이사(2023~현재 |
| 이종완 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 전)현대차 차체/의장설계 연구원(1989~1991) 전)KG모빌리티 토레스 HEV PM (1991~2024) 현)(주)유니켐 사장(2025~현재) |
| 박지호 | 1980-08 | 3 | 재선임 | 현)(주)늘푸름개발 대표이사(2020~현재) 현)(주)제이에이치사람들 사내이사(2023~현재) 현)(주)유니켐 사내이사(2023~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영훈 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전)(주)한울씨앤씨 이사 (2018~2019) 전)(주)와이에이치홀딩스 이사 (2024~2025) 현)(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사 |
(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사 |
| 송창엽 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 제54회 사법시험 합격 (2012) 전)법무법인 현 변호사 (2015~2017) 현)법무법인 광장 파트너 변호사 |
법무법인 광장 파트너변호사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재권 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 경영대학원 전)진양폴리우레탄 감사(2003~2006) 전)(주)유니켐 부사장(2010~2014) 현)(주)유니켐 감사(2014~현재) |
| 임태국 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인디애나대학 경영학석사 전)포스코 감사실 차장 (2003~2023) 현)대정물산 대표(2023~현재) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 제2조[목적] 4.자동차부품 제조업 |
4.자동차부품 제조 판매업 | 문구정리 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||